慈利公安依托“新机制”，连破3起涉电信网络诈骗案
近期，慈利县公安局依托“全国公安机关打击电信网络诈骗犯罪新机制工作平台”（以下简称“新机制”），运用大数据研判，精准预警、快速响应，连续破获3起涉电信网络诈骗案件，依法严惩违法犯罪人员，全力守护辖区群众财产安全。案例一： 精准预警！20万异常资金现形
3月27日，观音桥派出所接到县反诈中心通过“新机制”平台下发的预警信息：辖区居民陈某名下银行卡收到一笔20万元异常转账，资金流向可疑，存在涉诈风险。
接到线索后，民警立即展开工作。经查，该笔资金系单某利用陈某的银行卡，以规避监管方式转移非法资金，二人行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，单某、陈某已被依法移交东莞市公安局，案件正在进一步侦办中。
案例二： 出租银行卡“赚快钱”，贪心换来拘留+罚款
3月初至4月9日，廖某为赚“好处费”，将本人银行卡出租出借给境外涉诈团伙提供资金结算服务，累计流转涉诈资金6万元，非法获利3000元。
目前，违法行为人廖某因为电信网络诈骗提供帮助，被慈利县公安局依法予以行政拘留3日并处罚款3000元的处罚，违法所得全额追缴。
案例三： 出借银行卡收赌资，12日拘留+全额罚没
4月21日，观音桥派出所接到“新机制”平台预警，发现朱某名下银行卡资金流水异常。经查，朱某明知他人向其借银行卡用于接收网络赌博非法资金，仍为贪图好处费出借账户，涉案资金8万元，按2%比例获利1600元。
目前，违法行为人朱某因为电信网络诈骗、网络赌博提供帮助，被慈利县公安局依法予以行政拘留12日并处罚款1600元的处罚，违法所得全额没收。
警方提醒 ：
一张银行卡、一个手机卡，就可能成为诈骗分子的“洗钱工具”。出租、出借、出售“两卡”均属违法犯罪，轻则行政处罚、罚款没收，重则涉嫌帮信罪、掩隐罪，面临牢狱之灾，还会影响个人征信、终身禁用银行账户与电话卡。
如发现涉诈线索、异常转账，或接到96110劝阻电话，请您务必高度重视、立即配合，共同筑牢全民反诈防线！
（来源：慈利公安）
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